OLAF a EPPO vyšetřují údajné podvody a praní špinavých peněz v Rumunsku

Tisková zpráva č. 19/2023
PDF verze

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřují podezření na podvod ve výši 15 milionů eur v Rumunsku. Tento týden bylo po vyšetřování OLAF a EPPO provedeno 38 domovních prohlídek.

Vyšetřování se týká IT projektů financovaných Evropskou unií na podporu inovací a zvýšení produktivity. V koordinaci s Úřadem pro trestní věci EPPO zahájil OLAF doplňková vyšetřování.

Vyšetřovatelé odhalili mezinárodní podvodné schéma, které údajně zpronevěřilo miliony evropských fondů prostřednictvím falešných nebo nesprávných faktur a následně se pokusilo peníze vyprat. Vyšetřování zahrnovalo také právnické osoby a osoby s bydlištěm na Kypru a v České republice, dále na Maltě, v Monaku a ve Spojených státech amerických.

Phil Itala, generální ředitel úřadu OLAF, uvedl: „Jsem šťastný z tohoto společného úspěchu, který ukazuje dopad dobré spolupráce mezi úřadem OLAF a EPPO. Odhalili jsme údajný podvodný plán v hodnotě 15 milionů eur a analyzovali jsme a sledovali odhalení možného schématu praní špinavých peněz na mezinárodní úrovni. Podvody jsou často mezinárodní záležitostí. Sledování peněz, analýza finančních transakcí a konkrétní přeshraniční vyšetřovací postupy jsou zásadní pro vyšetřování podvodů. „

Další informace viz Tisková zpráva EPPO. V zájmu ochrany případných probíhajících vyšetřování není Evropský úřad pro boj proti podvodům schopen poskytovat další informace.

Pozadí

Doplňkové vyšetřování je vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům na základě ustanovení článku 12F Nařízení (EU, Evropské společenství pro atomovou energii) č. 883/2013. Evropský úřad pro boj proti podvodům může provést doplňkové vyšetřování stejných skutečností jako probíhající trestní vyšetřování EPPO, aby usnadnil přijetí preventivních správních opatření nebo finančních, disciplinárních nebo správních opatření. Tato vyšetřování se zahájí buď na žádost Evropského úřadu pro ochranu údajů, nebo z podnětu úřadu OLAF, pokud úřad EPPO nevznese námitky proti tomuto vyšetřování.

_{Poslání, mandát a mandát úřadu OLAF:
Posláním úřadu OLAF je odhalovat, vyšetřovat a zastavovat podvody s fondy EU.}

_{OLAF plní své poslání:
• Provádět nezávislé vyšetřování podvodů a korupce s fondy EU s cílem zajistit, aby všechny peníze daňových poplatníků EU šly na projekty schopné vytvářet pracovní místa a růst v Evropě.
• Přispět k posílení důvěry občanů v instituce EU vyšetřováním závažného pochybení zaměstnanců EU a členů institucí EU.
• Vypracovat řádnou politiku EU proti podvodům.}

_{V rámci své nezávislé vyšetřovací funkce může Evropský úřad pro boj proti podvodům vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a dalších trestných činů ovlivňujících finanční zájmy Evropské unie ve vztahu k:
 Všechny výdaje EU: Hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, zemědělská politika a fondy rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc.
• Některé oblasti příjmů EU, zejména cla.
• Podezření na závažné pochybení zaměstnanců EU a členů institucí EU.}

_{Jakmile Evropský úřad pro boj proti podvodům dokončí svá vyšetřování, je odpovědností Evropské unie a příslušných vnitrostátních orgánů přezkoumat a rozhodnout, zda se budou řídit doporučeními Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Všechny dotčené osoby se považují za nevinné, dokud se jejich vina neprokáže příslušným vnitrostátním soudem nebo soudem Evropské unie.}

Více podrobností:

Kirill Jelmi
oficiální řečník
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Tel: +32(0)2 29-88146
e-mailem: Olaf MediaEvropská komise [dot] Evropa [dot] Evropská unie (Olave-media[at]Evropská komise[dot]Evropa[dot]Evropská unie)
https://anti-fraud.ec.europa.eu
Cvrlikání: @EUAntiFraud
LinkedIn: Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Tereza Zahra
Zástupce oficiálního mluvčího
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Tel: +32 (0)2 29-57270
e-mailem: Olaf MediaEvropská komise [dot] Evropa [dot] Evropská unie (Olave-media[at]Evropská komise[dot]Evropa[dot]Evropská unie)
https://anti-fraud.ec.europa.eu
Cvrlikání: @EUAntiFraud
LinkedIn: Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

_{Pokud jste novinář a chtěli byste dostávat naše tiskové zprávy do vaší e-mailové schránky, zanechte nám prosím své kontaktní údaje.}