Představitelé britských donucovacích orgánů v pátek tvrdili, že rozbili velkou skupinu pro praní špinavých peněz poté, co její tři další členové byli odsouzeni po pětiletém vyšetřování.
Orimas Bielskis, 41, Vitalis Slapkins-Slapkovs, 34, a Nidas Keveliuskas, 34, byli odsouzeni u Kingston Crown Court v západním Londýně.
Bielskis a Slapkins Slapkov dostali 22 měsíců vězení s odkladem na dva roky. Bielskis také obdržel 250 hodin veřejně prospěšných prací. Kivilauskas byl odsouzen k 23 měsícům vězení s odkladem na dva roky a musí vykonat 350 hodin veřejně prospěšných prací.
Tito tři hráli hlavní roli v operaci praní špinavých peněz, jejíž strůjci, Artem Terzian a Davis Groshiatsky, dostali dohromady 33 let za mřížemi.
Přečtěte si více o vyšetřování zde: Osoby, které perou špinavé peníze, dostanou 33letého za 70 milionů liber za zločinný plán
Britská Národní kriminální agentura a Metropolitní policejní služba spojily své síly, aby vytvořily Partnerství pro organizovaný zločin, které sledovalo desetičlenný gang od října 2017.
Po pečlivém digitálním forenzním vyšetřování stovek bankovních účtů kontrolovaných Terzyanem a Grochiatskijem policie vypočítala, že skupina vyprala a poslala z Velké Británie nejméně 70 milionů liber (85 milionů dolarů) finančních prostředků z trestné činnosti.
Slapkins-Slapkovs a Kiviliauskas jsou uvedeni jako ředitelé skořápkových společností, které skupina založila, aby pomohla prát část peněz. Na tyto bankovní účty byly ukládány peníze v řádu desítek tisíc liber najednou a poté odváděny ze země prostřednictvím „složité sítě převodů“ na účty v Německu, České republice, Spojených arabských emirátech, Hongkongu a Singapuru. .
Skupina také obchodovala s luxusními hodinkami jako další způsob praní špinavých peněz a také vydělala dalších 10 milionů liber (12 milionů dolarů) na podvodných půjčkách COVID Bounce Loans (BBL) pro fiktivní společnosti.
Všichni tři byli obviněni z jednoho počtu případů praní špinavých peněz, přičemž Bielskis byl navíc obviněn z podvodu s vrácenou půjčkou. Kiviliauskas byl také obviněn z držení s úmyslem dodávat drogy třídy B poté, co policisté našli u něj doma konopnou farmu.
„Bylo to pečlivé a složité vyšetřování, při kterém tým analyzoval obrovské množství dat a finančních transakcí a také prováděl stovky hodin pozorování,“ vysvětlil Andy Techner. partnerství pro organizovaný zločin.
„Dokázali jsme si také vytvořit obrázek o struktuře sítě, stejně jako o jednotlivých rolích členů při zakládání fiktivních společností a přesouvání peněz. Tato síť sehrála zásadní roli v tom, že umožnila dalším zločincům skrýt se a získat přístup k nim.“ jejich neoprávněně vydělané příjmy. Zrušení této služby by bylo těžkou ranou pro organizované zločince ve Spojeném království a na celém světě.“
„Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč.“
