Česká republika: Zlepšení v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Česká republika zlepšila opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a prokázala významný pokrok v úrovni dodržování standardů Financial Action Task Force (FATF). Následná zpráva Dnes zveřejnil MONEYVAL.

V hodnotící zprávě schválené v roce 2018 MONEYVAL požádal české úřady, aby informovaly o pokroku dosaženém při řešení několika nedostatků v rámci rozšířených následných postupů.

Nové hodnocení se zabývá trestním systémem České republiky za porušení ochranných opatření, neziskovými organizacemi, ohlašovací povinností, dodržováním a dodržováním určených nefinančních podniků a profesí pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML). / CFT) závazky. MONEYVAL prověřil řadu legislativních, regulačních a institucionálních opatření implementovaných Českou republikou v těchto oblastech.

Vzhledem ke krokům úřadů se MONEYVAL rozhodl zvýšit hodnocení souladu pro Českou republiku z „částečně vyhovující“ na „velmi kompatibilní“ u pěti doporučení FATF a z „částečně vyhovujícího“ na „vyhovující“ u jednoho doporučení FATF.

Přestože země po přijetí MER dosahuje chvályhodného pokroku v řešení většiny nedostatků v technické shodě, je stále zapotřebí více úsilí k plné implementaci mezinárodních norem.

Česká republika dosáhla plného souladu se šesti ze čtyřiceti doporučení Financial Action Task Force, která představují mezinárodní standard pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Stále existují drobné nedostatky v provádění 29 doporučení, která byla shledána „z velké části v souladu“. Pět doporučení (cílené finanční sankce, virtuální aktiva, převody hotovosti a údržba statistik) zůstává „částečnou stížností“. Česká republika nemá „neslučitelné“ hodnocení.

Vzhledem k procedurálním omezením MONEYVAL následná zpráva zkoumá formální změny v legislativním, regulačním a institucionálním rámci, ale neposuzuje míru, do jaké jsou tyto reformy účinně implementovány v praxi.

Očekává se, že Česká republika do jednoho roku podá MONEYVALu zprávu o dalším pokroku při zlepšování implementace opatření v oblasti AML/CFT.

více informací:

Sledujte nás na sociálních sítích: