Vypracovat pokyny pro české neziskové organizace, jak provádět hodnocení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu

Rada Evropy podpořila české úřady při vypracování pokynů pro neziskové organizace (NPO) k identifikaci a hodnocení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu (ML/TF) prostřednictvím online workshopu pořádaného dne 17. února 2021.

Na základě výsledků hodnocení rizika praní špinavých peněz a financování terorismu v neziskovém sektoru, které dříve provedly české úřady, vypracovala Sekce hospodářské kriminality a spolupráce Rady Evropy pokyny speciálně navržené pro neziskové organizace, aby na nich stavěly. tento proces. Na základě relevantních mezinárodních standardů AML/CFT a známých rizik ML/CFT spojených s neziskovými organizacemi poskytuje dokument konkrétní návod pro všechny neziskové organizace působící v České republice, které se rozhodnou provést vlastní hodnocení rizik a řídit a zmírňovat veškerá rizika praní špinavých peněz, kterým mohou čelit. Peníze a financování terorismu. vystavena. Jako takový dokument představuje relevantní ukazatele rizik přístupným a strukturovaným způsobem a navrhuje přiměřené řízení rizik a opatření ke zmírnění, která by neměla narušovat hodnotnou práci neziskových organizací.

Workshopu se kromě zástupců Rady Evropy a Evropské komise zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro finanční analýzy (Česká finanční zpravodajská jednotka). Kromě toho se workshopu zúčastnili zástupci kyperských a lotyšských orgánů, aby představili zkušenosti svých zemí s riziky praní peněz a financování terorismu v sektoru neziskových organizací a dostupnost relevantních informací o neziskových organizacích.

V návaznosti na tuto činnost Rada Evropy poskytne další podporu českým orgánům při zvyšování povědomí a rozvoji přístupu k dohledu založeného na rizicích, který účinně identifikuje a řídí rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, jimž čelí ne ziskový sektor.

Aktivita byla organizována v rámci iniciativy Program podpory strukturálních reforem „Posílení účinnosti režimu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice“, financované Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM) a Rada Evropy. Je implementován Radou Evropy.