ŽENEVA – Čtyři bankéři stanuli ve středu v Curychu před soudem obviněným z toho, že pomáhali zakrývat pohyby desítek milionů švýcarských franků prostřednictvím účtů otevřených na jméno ruského hudebníka s úzkými vazbami na prezidenta Vladimira Putina.
Případ se soustředí na dva bankovní účty na jméno Sergeje B. Byly otevřeny účty ve švýcarské pobočce Gazprombank, předního ruského věřitele.
Soud vyvolává širší otázky o roli švýcarských bank jako preferované destinace pro vklady v miliardách dolarů spojených s ruskými úředníky, oligarchou a nakonec panem Putinem, zejména po loňské ruské invazi na Ukrajinu.
Švýcarská prokuratura tvrdí, že obžalovaní – generální ředitel Gazprombank a tři další zaměstnanci banky – se dopustili trestně nedbalé nedbalosti, když neprovedli důkladnou hloubkovou kontrolu s cílem určit skutečného vlastníka aktiv plynoucích přes účty. Bankéři, tři Rusové a Švýcar, obvinění odmítli.
Prokurátoři tvrdí, že bankéři měli mít podezření, že pan Roldugin nebyl skutečným vlastníkem těchto aktiv, ale pouze, jak uvádí obžaloba, „slaměný muž“ nebo „peněženka“ pro pana Putina.
Obžaloba uvedla: „Je známo, že ruský prezident Putin má oficiálně pouze příjem 100 000 švýcarských franků a není bohatý, ale ve skutečnosti má obrovský majetek, který spravují lidé jemu blízcí.“
Žalobci také upozornili na společnosti založené Bank of Russia jménem pana Roldugina, podnik, jehož předseda, miliardář Jurij Kovalčuk, řekl, že „je považován za pokladníka pana Putina“.
Pan Roldugin přiznal, že není obchodník. „Nemám miliony,“ řekl v rozhovoru v roce 2014, ale účty otevřené u Gazprombank mu připisovaly aktiva přesahující 50 milionů dolarů a podle obžaloby dostává ročně více než 8 milionů dolarů.
V rozhovoru pro ruskou televizi v roce 2016 pan Roldugin řekl, že jeho údajné bohatství sestává hlavně z darů od bohatých podnikatelů na financování nákupu drahých hudebních nástrojů ruskými hudebníky.
Gazprombank otevřela účty v roce 2014 poté, co Rusko anektovalo Krym, a spravovala je až do roku 2016. Její přítomnost ukázala únik Panama Papers z roku 2016, který zveřejnil více než 11 milionů dokumentů obsahujících finanční detaily více než 214 000 offshore podnikatelských subjektů.
Švýcarská organizace finančního trhu FINMA zahájila krátce po úniku informací vyšetřování, které nakonec vedlo k trestnímu oznámení ze strany státních zástupců proti Gazprombank.
Švýcarsko podniklo kroky k očištění své pověsti útočiště špinavých peněz a středeční jednodenní soud přitáhl pozornost jako důkaz toho, že bankéři jsou pohnáni k odpovědnosti švýcarskými úřady. Vyvolala však také kritiku za shovívavost sankcí, které státní zástupci požadují. Pro každého obžalovaného požadovali podmíněný trest sedm měsíců vězení s podmínkou na dva roky.
„Je absurdní, pokud chcete změnit prostředí, ve kterém bankéři perou peníze pro ruské úředníky,“ řekl v telefonickém rozhovoru William F. Browder, britský finančník a bojovník proti korupci v Rusku. „Měli by čelit trestu odnětí svobody, ne plácnutí přes zápěstí.“
Pan Browder, který byl významným investorem v Rusku, uvedl, že zahájil kampaň na sankcionování zkorumpovaných ruských úředníků poté, co byl jeho daňový poradce Sergej Magnitskij zatčen, těžce zbit a ponechán zemřít ve vězení.
V roce 2021 švýcarské úřady uzavřely desetiletí trvající vyšetřování skandálu praní špinavých peněz, který se týkal peněz unesených na švýcarské bankovní účty ruskými úředníky, aniž by bylo vzneseno obvinění. V lednu se úřady rozhodly vrátit Rusku více než 14 milionů dolarů ve finančních prostředcích zmrazených v tomto vyšetřování a držených na účtech u Credit Suisse a UBS.
Kávový fanatik. Přátelský fanoušek zombie. Oddaný praktik popkultury. Zlý obhájce cestování. Typický organizátor.
