Česká republika podnikla určité kroky k posílení souladu se standardy Financial Action Task Force (FATF) pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména s ohledem na fyzický přeshraniční převod měny a obchodovatelných nástrojů na doručitele, uvádí nová zpráva. . Následná zpráva Dnes zveřejnila MONEYVAL Rady Evropy.
Na základě posouzení úrovně souladu České republiky s normami FATF v roce 2018 požádal MONEYVAL české orgány, aby v rámci rozšířených následných opatření podaly zprávu o pokroku dosaženém při řešení řady nedostatků.
Nový přehled se zabývá opatřeními přijatými Českou republikou k odhalování fyzického přeshraničního převodu měn a cenných papírů na doručitele (BNI). MONEYVAL prostudoval řadu legislativních, regulačních a institucionálních opatření implementovaných Českou republikou v této oblasti.
Monival dochází k závěru, že úřady podnikly určité pozitivní kroky, aby umožnily celním orgánům dočasně zadržet měnu a obchodovatelné nástroje na doručitele, ačkoli tento platný právní rámec se vztahuje pouze na národní měny a dluhopisy kótované v EU, které vstupují do EU nebo ji opouštějí.
Zjistilo se také, že Česká republika během tří let pokročila v řešení většiny nedostatků v technické shodě identifikovaných ve zprávě MONEYVAL o vzájemném hodnocení (MER) přijaté v roce 2018, i když je stále zapotřebí vyvinout další úsilí Země se daří naplňovat toto obecné očekávání .
Vzhledem k procedurálním omezením MONEYVAL zkoumá následná zpráva formální změny v legislativním, regulačním a institucionálním rámci, ale neposuzuje rozsah, v jakém byly tyto reformy účinně implementovány v praxi.
Očekává se, že Česká republika bude do jednoho roku informovat MONEYVAL o dalším pokroku v posílení implementace opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.
„Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč.“
