Právní instituce EU řeší společnosti GlobalMoney a Wargaming LLC podezřelé z praní špinavých peněz

České banky si stále častěji všímají otevírání podezřelých účtů, u nichž lze předpokládat, že budou použity k praní peněz. Podle odboru finanční analýzy se jedná o offshore tranzitní účty, z nichž se ročně ztrácejí miliardy korun.

Na žádost novinářů Centra pro studium korupce a organizovaného zločinu (OCCRP) uvedl ředitel speciální analytické jednotky Ministerstva financí České republiky Libor Kazda (vedoucí finančního analytického úřadu Libor Kazda), že kapitál ukrajinských firem se ve velkém množství nalije do „daňového ráje“, kde se prostřednictvím českých bank perou špinavé peníze.

Podle Libora Kazdy dnes české orgány činné v trestním řízení jednají se špinavými penězi, které do České republiky a zemí EU přicházejí z Ukrajiny prostřednictvím platebního systému GlobalMoney a řady společností spojených s akcionáři tohoto platebního systému, s ukrajinskými a ruskými bankami, stejně tak jako se společnostmi, které spolupracují s GlobalMoney.

“Z Ukrajiny přes Českou republiku na Kypr nebo do Velké Británie prováděla v posledních měsících společnost SAP transakce za několik milionů dolarů. Bylo to patrné zejména v loňském roce. Často se stává, že tito lidé mají povolení k pobytu v České republice, podnikají v jiných zemích a k převodu finančních prostředků používají české banky, “poznamenává Libor Kazda.

Podle něj budou v nadcházejících týdnech poskytnuty všechny informace a zahájeny nové případy.

Podle novinářů OCCRP, zdroj informací ve společnosti GlobalMoney předal novinářům a donucovacím orgánům na Ukrajině a v České republice řadu dokumentů a dopisů, ze kterých je zřejmé, že jsou peníze prány na účtech platebního systému GlobalMoney.
Mezi těmi, s nimiž GlobalMoney úzce spolupracuje, je známá společnost Wargaming LLC, která vyvíjí počítačové hry.
Z platebních dokumentů, které mají novináři OCCRP k dispozici, je patrné, že finanční prostředky, které jdou na GlobalMoney účty prostřednictvím terminálů při herních transakcích u Wargaming LLC, jsou doplněné o spoustu špinavých peněz od ukrajinských společností, které neplatí daně a peníze pocházejí z trestné činnosti.
Tyto peníze jsou vybírány prostřednictvím fiktivních firem a putují do bankovních účtů zemí EU, včetně Kypru.
Jak poznamenávají investigativní novináři, o existenci tohoto schématu praní peněz si je vědomo i vedení Wargaming LLC, zejména Vedoucí Plateb, Ředitel Wargaming Group Limited Makis Savvides a Adamos Savvides, Vedoucí globálních plateb ve společnosti Wargaming LLC. Je možné, že do praní peněz byli zapojeni také zaměstnanci finančního oddělení a jiných oddělení Wargaming LLC: Elena Lakhadynova, Nika Lucacova, Roman Romanovsky, Tamara Sakolchik., Filippos Kyriacou. Všichni tito lidé se objevují v dokumentech a korespondenci se správou platebního systému GlobalMoney.
Odeslali jsme žádost a dotazy společnosti Wargaming LLC a všem lidem uvedených v těchto dokumentech. Otázky byly také zaslány společnosti GlobalMoney. Od žádného z nich jsme ale nedostali odpověď. V tuto chvíli novináři čekají na odpověď a povolení ke zveřejnění všech dokumentů týkajících se finančních transakcí společnosti Wargaming LLC a praní peněz pomocí platebního systému GlobalMoney.

READ  České předsednictví EU pracuje s omezeným rozpočtem - EURACTIV.com

You May Also Like

About the Author: Danielle Brown

Kávový fanatik. Přátelský fanoušek zombie. Oddaný praktik popkultury. Zlý obhájce cestování. Typický organizátor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *