Existuje vážná potřeba zlepšit účinnost opatření zemí proti praní peněz a financování terorismu, jak uzavřela organizace Rady Evropy pro boj proti praní peněz a financování terorismu MONEYVAL Výroční zpráva 2020Vydáno dnes.
Zpráva dospěla k závěru, že země a jurisdikce hodnocené agenturou MONEYVAL prokazují v průměru mírnou úroveň efektivity v jejich úsilí v boji proti praní peněz a financování terorismu. Výsledkem je, že průměrná úroveň jeho souladu s normami AML / CTF je méně než uspokojivá. Toto jsou hlavní předběžné závěry horizontálního přezkumu provádění doporučení Finanční akční skupiny (FATF) 19 členy / jurisdikcemi MONEYVAL, které jsou v současné době prováděny.
Elipita Frankov Jakevich, prezident společnosti MONEVYAL, uvedl: „V průběhu roku 2020 pokračovali členové skupiny MONEYVAL v rozvíjení svých právních a institucionálních rámců pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a to navzdory Covid-19. Je však nezbytné další úsilí k zajištění účinnosti těchto rámců proti zločinci Jejich cílem je prát výnosy ze svých zločinů nebo financovat teroristické útoky. “
Zločinci na celém světě objevili nové způsoby, jak zneužívat finanční systém pácháním počítačové kriminality, zapojováním se do podvodných investičních programů, prodejem padělaných léků a využíváním sektoru veřejných zakázek v oblasti veřejného zdraví. Dodala, že musíme řešit nová a vznikající rizika a výzvy vyvolané pandemií, zejména nárůst online operací a používání virtuálních měn.
Výroční zpráva konstatuje, že hodnocení rizik, mezinárodní spolupráce a využívání finančních zpravodajských informací jsou oblastmi, ve kterých členové MONEYVAL dosahují vyššího skóre v oblasti dodržování předpisů. Pozitivní je, že 90% jurisdikcí pravidelně usiluje o mezinárodní spolupráci prostřednictvím vzájemné právní pomoci a výměny informací.
Účinnost je zvláště slabá v oblasti dohledu nad finančním sektorem, dodržování předpisů soukromým sektorem a transparentnosti právnických osob, jakož i v případech odsouzení za praní peněz a zabavování majetku, které jsou stále velmi nízké. Zpráva rovněž zjistila závažné nedostatky, pokud jde o finanční sankce za terorismus a šíření zbraní hromadného ničení.
Do konce roku 2020 mělo 16 z 19 jurisdikcí hodnocených agenturou MONEYVAL v pátém kole vzájemných hodnocení vlastní vylepšená následná opatření pro úroveň nedostatečného dodržování standardů AML / CFT: Albánie, Andorra, Kypr a Česká republika Republika. Republika, Gruzie, Gibraltar, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavská republika, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království koruny ostrova Man a Ukrajina. Arménie, Izrael a Ruská federace (poslední dvě země byly společně hodnoceny FATF a MONEYVAL) podléhají pravidelným následným postupům MONEYVAL.
více informací:
Sledujte nás na sociálních médiích:
„Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč.“
