Osm kurýrů peněz na palubách letů ve Velké Británii a Dubaji bylo zatčeno kvůli obvinění z praní peněz – novinky

Britská národní kriminální agentura (NCA) zatkla osm lidí v rámci operace zaměřené na podezřelou síť přepravců peněz odpovědných za praní špinavých zisků z letů do Dubaje z Heathrow nebo Manchesteru ve Spojeném království za praní více než 50 milionů liber (258 430,51 dirhamů). Státy. Království (Spojené království).

Agentura uvedla, že k zatčení došlo poté, co policisté počátkem tohoto týdne provedli razie na místech v Londýně, Surrey, West Yorkshire a Velkém Manchesteru.

Zatčeni tři muži a pět žen jsou údajně nositeli hotovosti odpovědnými za skrývání velkého množství hotovosti v zavazadlech na komerčních letech do Dubaje z letišť Heathrow nebo Manchester. Při každé příležitosti cestovali ve velkém počtu zapsaných zavazadel a vraceli se o několik dní později s menším počtem případů.

Agentura uvedla, že její vyšetřování začalo poté, co bylo v říjnu 2020 z Hedvaru v Heathrow zabaveno asi 1,9 milionu liber (9,79 milionu dirhamů) odchozí cestující Tara Hanlon (30) z Leedsu.

Později byla obviněna z praní špinavých peněz a čekání na soud.

Asi o měsíc později byl zadržen 38letý Zdenek Kamaret z esk Budjovice v České republice, když se pokoušel nastoupit na let z letiště Heathrow do Dubaje. Úřady nalezly v jeho zavazadlech hotovost 1,3 mil. Liber (6,70 mil.), Protože vyšetřovatelé zjistili, že uskutečnil dvě předchozí cesty v červenci a srpnu.

Kamarett se přiznal k trestným činům praní peněz a v březnu 2021 byl odsouzen ke dvěma letům vězení.

„Hotovost je mízou organizovaného zločinu. Skupiny organizovaného zločinu je třeba prát, aby bylo možné investovat do větší kriminality. Naše vyšetřování odhalilo miliony liber toho, o čem se domníváme, že jde o zisk z trestné činnosti přitékající ze Spojeného království, který má být prán,“ řekl Ian Truby, vysoký vyšetřovací důstojník NCA “.

Dodal: „Toto vyšetřování tomu několikrát zabraňovalo, ale podařilo se nám identifikovat předchozí lety osob, o nichž jsme přesvědčeni, že přepravují hotovost.“ přidal.

NCA uvedla, že policisté viděli masivní zásilky hotovosti, přičemž kurýři přepravovali několik tašek, v každém případě ve výši půl milionu liber, a kurýři pravděpodobně vydělali několik tisíc liber.