Muž a žena Meth Kavan se vyhýbají vězení za praní špinavých peněz

Soud slyšel, že během podvodu s přeposíláním účtů bylo ukradeno téměř 180 000 eur.

Muž a žena Cavan dostali plně podmíněný trest vězení za praní téměř 180 000 eur ukradených během podvodu s přeposíláním účtů.

Zaneb Ibrahim (51) z Wolfton Street v Cavan City a její bývalý manžel Frances Vallay (54) z Lubbinstownova bytu se Navan přiznali k obvinění z praní špinavých peněz 31. října 2014. Pár se rozešel v roce 2004.

Dublinský obvodní trestní soud dříve vyslechl, že bylo zabaveno celkem 178 965 EUR prostřednictvím faktury za přeposílání podvodů poté, co Rada pro vzdělávání a odbornou přípravu společnosti Laois and Offaly zaplatila stavební firmě za práci provedenou ve škole v Tullamore.

Původní faktura byla představenstvu zaslána předtím, než účetní oddělení obdrželo e-mail, údajně od stavební společnosti, nařizující platbu na trvalý bankovní účet TSB.

Podvod se objevil, když stavební firma oznámila, že dosud neobdržela platbu.

Šetřením bylo zjištěno, že email pochází z České republiky.

Soudu bylo řečeno, že paní Ibrahimová byla zodpovědná za 178 965 EUR, které byly uloženy na bankovní účet ve jménu módního butiku, který vlastnila v Cavan, zatímco pan Vallay je odpovědný za 50 000 EUR, které byly později převedeny do jeho banky. účtu 3. listopadu 2014.

Soudkyně Elma Sheehanová dnes odložila dvouapůlletý trest vězení pod podmínkou, že každý z obviněných zachová klid a bude se chovat slušně. Soudce také nařídil, aby pan Vallay zaplatil 1 000 EUR fondu Petera McFairyho.